公告日期：2026-05-15

金发科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

600143

2026 年 5 月

目录

金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程......3
金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......5
议案一：2025 年度董事会工作报告...... 7
议案二：2025 年度利润分配预案...... 21议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案......22
议案四：关于续聘会计师事务所的议案......23
议案五：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案...... 26议案六：关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案....35
议案七： 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的

议案......40议案八： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案43
会议听取事项 1（非审议事项）：2025 年度独立董事述职报告......44会议听取事项 2（非审议事项）：公司高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案......45

金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科
技股份有限公司行政大楼 101 会议室

三、主持：陈平绪 董事长

四、记录：戴耀珊 董事会秘书

五、主要议程

1、主持人宣布会议开始

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

3、审议《2025 年度利润分配预案》

4、审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

7、审议《关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案》

8、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10、听取离任独立董事杨雄及在任独立董事曾幸荣、孟跃中、张继承、卢馨《2025 年度独立董事述职报告》

11、听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

12、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

13、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决

14、律师、股东代表共同负责计票和监票，统计表决结果
15、主持人宣布表决情况和结果
16、见证律师宣读法律意见书
17、出席会议的董事、高级管理人员签署会议记录、决议
18、主持人宣布会议结束

金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东会见证……
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