公告日期：2026-05-21

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-038
金发科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发
科技股份有限公司行政大楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,856

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 899,845,042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.9746

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 895,487,913 99.5157 3,428,429 0.3810 928,700 0.1033

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 895,625,213 99.5310 3,450,529 0.3834 769,300 0.0856
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 895,614,613 99.5298 3,417,429 0.3797 813,000 0.0905

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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