公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-038

证券代码：834314 证券简称：卓能材料 主办券商：太平洋证券
烟台卓能电池材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（地址：烟台市经济技术开发区开封路 72 号）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规文件的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 34,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.1575%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事辞职并选举新董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-038

因董事黄文杰先生已向公司提出辞任董事申请，考虑黄文杰先生个人意愿，同意黄文杰先生辞任董事。同意公司股东提名荆辰昱为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。荆辰昱不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 34,975,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

荆辰昱 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过

月 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《烟台卓能电池材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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