公告日期：2025-12-20

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-099
金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第八届董事会
第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、企业微信方式
发出。会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，
实际出席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审
议，具体情况如下：

1、本次增资事项概述

为促进公司核心业务板块改性塑料的发展、优化公司资本结构，公司控股子公司江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）拟通过增资扩股方式引入外部投资者兴银金融资产投资有限公司（以下简称“兴银投资”）、昆山开发区国投控股有限公司（以下简称“昆山国投”）、重庆贤能信美新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆新材料”）。

截至本公告披露日，江苏金发的股权结构如下：

单位：万元

股东名称 认缴出资额 股权比例

上海金发科技发展有限公司 68,000.0000 85.1478%

员工持股平台 11,861.1614 14.8522%

合计 79,861.1614 100%

注：上述股权结构的调整尚未完成工商登记变更。“广州金发一号新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、上海金发壹号企业管理合伙企业（有限合伙）至上海金发贰拾陆号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海金发贰拾捌号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海金发贰拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）”（指江苏金发实施员工股权激励设
立的 29 个有限合伙企业，合称“员工持股平台”）预计于 2025 年 12 月 31 日前完成全
部出资实缴，具体情况详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《金发科技关于全资子公司
实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。截至本公告披露日，员工持股平台已缴纳认购款 51,478.00 万元（对应实缴注册资本9,604.1045 万元）。

本次外部投资者拟以合计人民币 37,000 万元认购江苏金发新增注册资本
2,167.5453 万元。本次增资价格为每 1 元注册资本 17.07 元，该价格系以评估价
值为基础，经各方协商确定。公司全资子公司上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）、员工持股平台拟放弃本次增资的优先认购权，公司、上海金发、江苏金发、员工持股平台拟与外部投资者共同签署《江苏金发科技新材料有限公司股权投资协议》（以下简称“投资协议”或“本协议”）。本次增资完成后，江苏金发注册资本由 79,861.1614 万元增加至 82,028.7067 万元，本次增资事项不影响公司对江苏金发的控制权，江苏金发仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

本次投资全额完成后，江苏金发的股权结构如下：

单位：万元

股东名称 认缴出资额 股权比例

上海金发科技发展有限公司 68,000.0000 82.8978%

员工持股平台 11,861.1614 14.4598%

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