公告日期：2026-04-04

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-017
金发科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科
技股份有限公司行政大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 645,644,522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.0945

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、 董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员全部列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 631,591,644 97.8234 13,077,381 2.0255 975,497 0.1511

2、 议案名称：《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 631,610,844 97.8264 13,096,181 2.0284 937,497 0.1452
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 631,554,244 97.8176 13,120,881 2.0323 969,397 0.1501

4、 议案名称：《金发科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘
要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 634,911,814 98.4916 8,873,491 1.3766 849,900 0.1318

5、……
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