公告日期：2026-04-21

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-027
金发科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有
限公司行政大楼 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方 √

案的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √

6 关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议 √

案

7.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

7.01 董事长陈平绪的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √

方案

7.02 副董事长兼常务副总经理袁长长的 2025 年度薪酬确 √

认及 2026 年度薪酬方案

7.03 董事兼总经理吴敌的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 √

薪酬方案

7.04 董事宁红涛的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 √

案

7.05 董事兼副总经理李鹏的 2025 年度薪酬确认及 2026 年 √

度薪酬方案

7.06 董事兼副总经理陈年德的 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案

7.07 职工代表董事李华祥的 2025 年度薪酬确认及 2026 年 √

度薪酬方案

7.08 独立董事杨雄的 2025 年度薪酬确认 √

7.09 独立董事卢馨的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √

方案

……
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