公告日期：2026-04-21

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-018
金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2026 年 4 月 17 日
以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，董事吴敌先生、袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成 2025 年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
(三) 听取《2025 年度独立董事述职报告》（非审议事项）

公司第八届董事会独立董事杨雄先生（已离任）、独立董事卢馨女士、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生、独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(四) 听取《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(六) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告》。

(七) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。全体独立董事回
避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

(八) 审议通过《<……
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