公告日期：2026-04-21

金发科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（卢馨）

作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

卢馨女士，1963年10月生，台盟盟员，中国人民大学商学院管理学博士，2004年1月至2023年11月任暨南大学管理学院会计系教授，第十二届、十三届全国人大代表等。现任广东省人民政府参事，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（600866.SH）、广东TCL智慧家电股份有限公司（002668.SZ）和深圳农村商业银行股份有限公司（非上市公司）的独立董事。2025年12月18日起至今担任金发科技独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，金发科技共召开13次董事会会议，3次临时股东会及1次年度股东会。本人任期内，公司共召开1次董事会会议，0次股东会，本人亲自出席了相关会议，不存在无故缺席的情形。

本人2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

参加股东

参加董事会情况

独立董事 会情况

姓名 应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东

次数 次数 出席次数 次数 次数 会次数

卢馨 1 1 0 0 0 0

本人充分履行独立董事职责，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，为公司董事会和股东会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会会议所有议案均投同意票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年12月18日至2025年12月31日，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员。

在 2025 年任期内，公司共召开了0次审计委员会会议和0次独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2025 年任职期间，本人在任期内对提交董事会的各项议案均进行了认真审核，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东会、董事会，提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

在 2025 年任职期间，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，通过会议、不定期会面或其他沟通方式听取各方意见，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，发挥独立董事的职能及监督作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在2025年任职期间，本人重视与中小股东的沟通交流，督促公司更好地回应中小股东关切。

（六）现场工作情况

在2025年任职期间，本人能够认真履行独立董事的职责，年度累计现场工作时间3日。本人通过电话沟通、公司总部、武汉金发、成都金发等子公司现场交流、关注媒体信息等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的重大……
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