公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-019
证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券
烟台开元模具股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必
要程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年8月3日13时00分

结束时间：2018年8月3日13时30分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

公告编号：2018-019
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于提名白云生先生为公司第一届董事会董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托
代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份
证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、现场登记，不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年8月3日12时30分至12时50分
(三)登记地点:

公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式

公告编号：2018-019
联系地址：烟台开发区北京南路8号东方工业园B区7号邮编：264006联系电话：0535-6388164联系人：杨昕
(二)会议费用：自理。
(三)临时提案

若有临时提案，请于本次临时股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司
董事会
2018年7月10日

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