公告日期：2021-10-30

商赢环球股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十月三十日

2021 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您来参加商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
本次股东大会的议案为 1、《关于增补公司非独立董事的议案》；2、《关于增补公司独立董事的议案》，采用累积投票方式。采用累积投票制选举董事的投票
方式详见公司于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体
上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2021-125）。

每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

2、计票程序：推举 2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效
性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议第 1、2 项议案为普通决议议案，需经出席会议股东持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

五、会议主持人宣读现场表决结果。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

商赢环球股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

议 程

时间：2021 年 11 月 1 日下午 14 时 30 分

地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室
主持人：公司董事长金松先生
会议议程：

一、审议《关于增补公司非独立董事的议案》；

1.01 审议《选举非独立董事候选人俞坚先生为公司非独立董事》；

二、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

2.01 审议《选举独立董事候选人元波先生为公司独立董事》；

三、投票表决与计票；

四、与股东交流公司情况；

五、宣读现场投票表决结果；

六、律师发表法律意见；

七、宣布会议结束。

议案一：

审议《关于增补公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，拟增补俞坚先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。俞坚先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

本议案已经2021年10月14日公司第八届董事会第18次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2021 年 10 月 30 日

附：简历

俞坚 先生

性别：男，49 岁，中国籍。金融学本科学历。
历任：利丰(冯氏集团)FUNGKIDS 中国区零售总经理、中国区店铺运营总监、BERNINIGROUP 中国区营运总监、GRI 中国区营运总监等职。
2015 年 10 月-至今担任：商赢环球股份有限公司……
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