公告日期：2026-05-19

长春一东离合器股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月十九日

长春一东离合器股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

一、 现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14：00 时

网络投票时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2026 年 5 月 19 日（星期二）

四、现场会议议程

1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师出 席会议情况；

2．推选监票人、计票人；

3．向会议提交审议的议案如下：

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案 √

5 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7．见证律师宣读法律意见书；

8．主持人宣布会议结束。

2025 年年度股东会议案 1

长春一东离合器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求执行股东会各项决议，推动董事会决策落地见效，勤勉履行职责。现将相关情况报告如下：

一、2025 年经营情况

2025 年是公司“十四五”规划收官之年，谋划“十五五”发展的关键之年。面对商用车行业深度调整、市场竞争白热化、技术变革加速的多重挑战，公司紧扣高质量发展、“改革突破年”的主题，围绕年度目标和发展战略，稳经营、防风险、促转型，为公司持续健康发展打下了更为坚实的基础。

（一）整体经营稳健提升

2025 年，公司主营业务收入 7.54 亿元，同比提升 10.73%，利润总额 2626.02
万元，同比提升 315.41%，归母净利润 1143.12 万元，实现扭亏为盈。公司本期经营业绩改善，主要得益于市场拓展持续发力、营收规模稳步扩大、内部精益管理不断深化、成本管控成效明显、汇率波动带来汇兑收益同比增加等多重因素，推动公司盈利水平稳步回升。

（二）市场开拓纵深推进

一是传统主业提质增效，紧抓重卡行业复苏机遇，优化产品供给结构，大马力燃油及天然气离合器实现批量供货，核心业务市场份额稳步巩固。离合器板块收入同比增长 12.82%，市场占有率 25%；液压翻转机构收入同比增长 8.35%，市场占有率 35%，稳居行业第一。

二是新兴业务布局突破，新增工业机器人制造与销售、人工智能应用软件开发等经营范围，形成“传统制造筑基、新兴技术领航”的发展格局。拓展海外市场，外贸出口实现收入 1.07 亿元，产品覆盖中亚、北美及东南亚地区，构建国内外双循环发展格局。

三是科技创新动能提质，优化创新体系，获取离合器大马力、AMT 控制系
统、扭转减振器等重点项目 32 项，申请专利 54 项(其中发明专利 19 项)。

（三……
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