公告日期：2025-04-19

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-019

长春一东离合器股份有限公司

关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月3日召开了2025
年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》，
聘任李秀柱为公司第九届董事会董事。

一、选举第九届董事会副董事长的情况

公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过，选举李秀柱为公司第九届董
事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

二、补选第九届董事会专门委员会的情况

公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公
司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会
通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

调整后第九届董事会专门委员会：

委员会名称 主任 委员

董事会战略委员会 孟庆洪 李秀柱 戴小科 刘晓东 于旭

董事会审计委员会 贾新宇 马鸿佳 秦晓方

董事会提名委员会 于旭 马鸿佳 孟庆洪

董事会薪酬与考核委员会 马鸿佳 贾新宇 李秀柱

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 19 日

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