公告日期：2026-04-25

长春一东离合器股份有限公司

2025年度审计委员会履职报告

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会

审计委员会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责和

义务。履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事贾新宇、马鸿

佳和董事秦晓方三人组成，其中主任委员由具有专业会计资

格的独立董事贾新宇担任。审计委员会各成员具有能够胜任

审计委员会工作职责的专业知识，委员会的专业构成、独立

董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定。

二、报告期内会议召开情况

2025年度，委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出

席了会议，具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议事项

第九届董事会审计委员 关于与会计师事务所沟通公司2024年度财务报
1 4月10日

会2025年第一次会议 告的初步审阅意见的交流会

1.2024年度财务决算报告

第九届董事会审计委员 2.2025年度全面预算报告

2 4月11日

会2025年第二次会议 3.关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服
务协议》暨关联交易的议案

4.关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险
持续评估报告

5.关于向兴业银行、招商银行和中信银行申请
授信额度的议案

6.关于2024年度计提资产减值准备的议案

7.关于会计估计变更的议案

8. 2024年度审计委员会履职报告

9.董事会审计委员会对2024年度会计师事务所
履行监督职责情况的报告

10.2024年度内部控制评价报告

11.关于2024年度会计师事务所的履职情况评
估报告

12.关于2024年度利润分配预案的议案

13. 2024年度报告全文及摘要

14. 2025年第一季度报告

1.2025年半年度报告

第九届董事会审计委员

3 8月22日 2.关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度
会2025年第三次会议

风险持续评估报告

第九届董事会审计委员

4 10月24日 2025年第三季度报告

会2025年第四次会议

第九届董事会审计委员 1.关于续聘会计师事务所的议案

5 12月9日

会2025年第五次会议 2.关于2026年……
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