公告日期：2026-04-25

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-013

长春一东离合器股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于
2026年4月23日在公司以现场会议的方式召开。公司于2026年4月13日以电话、电
子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出
席董事8名（董事长孟庆洪因其他工作安排已授权董事赵德良代为出席并行使表
决权）。本次会议由公司副董事长李秀柱主持，公司高级管理人员列席本次会议， 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》 ；

表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2026年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报
告》 ；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过了《关于向商业银行申请授信额度的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2026年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度2亿元；中信银行授信额度2.2亿（其中综合授信额度1亿元、低风险授信额度1.2亿元）。
（六）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（八）审议通过了《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。