公告日期：2026-05-09

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2026-009
廊坊发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座
22 层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,862,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.2727
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序 符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议 决议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事王倩女士因事未能列席本次会议；
2、董事会秘书张春岭先生列席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,507,000 97.8086 1,313,200 2.1227 42,400 0.0687

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,504,100 97.8040 1,314,200 2.1243 44,300 0.0717
3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,379,600 97.6027 1,447,700 2.3401 35,300 0.0572

4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,512,900 97.8182 1,313,200 2.1227 36,500 0.0591

5、 议案名称：关于公司 2026 年度融资及担保计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,455,100 97.7247 1,362,700 2.2027 44,800 0.0726

6、 议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 ……
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