公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003

证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：吕小平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理白桂青先生汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-003

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长吕小平先生代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案详情请参看公司2019年4月22日同步披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

公告编号：2019-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司法和公司章程的有关规定，公司拟于2018年5月13日上午10：30在公司三楼会议室召开2018年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2018年度利用闲置自有资金进行委托理财》议案1.议案内容：

本议案详情请参看公司2019年4月22日同步披露的《关于追认2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-003

《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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