公告日期：2025-01-25

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-003
廊坊发展股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司
不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 24 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票通过该议案，认为本次日常关联交易事项是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范围，有利于下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）的业务开展，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情
形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）日常关联交易概述

公司下属控股公司广炎供热拟与廊坊市新航城房地产开发有限公司（以下简称“新航城公司”）签订《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报酬，协议有效期为 1 年，协议金额约为 602.96万元（以政府审核最终结算金额为准）。

公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸发展持有广炎供热 55%股权，新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有新航城公司 100%股权），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与新航城公司之间的关联交易未达到“3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上”。无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）廊坊市广炎供热有限责任公司

1.统一社会信用代码：91131003795454670N

2.成立时间：2006 年 10 月 30 日

3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米（建设路供热站院内）

4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道 169 号

5.法定代表人：马建权

6.注册资本：1020 万元

7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要股东：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持股 55%，廊坊市投资控股集团有限公司持股 19.61%，天津广隆能源科技有限公司持股15.59%，锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）持股 9.80%。
9.最近一年又一期的财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 31699.26 万元、负债总额
23467.33 万元、资产净额 8231.93 万元、资产负债率 74.03%。2023年度营业收入 16564.12 万元、净利润-1173.00 万元。无影响关联人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。（上述数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 31348.36 万元、负债总额
21927.69 万元、资产净额 9420.67 万元、资产负债率 69.95%。2024年三季度营业收入 10040.06 万元、净利润 1188.75 万元。无影响关联人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。（上述数据未经审计）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。