公告日期：2025-04-26

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-015
廊坊发展股份有限公司

关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日常关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司
不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票通过该议案，认为本次日常关联交易事项是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范围，有利于下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）的业务开展，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。交易价格遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）日常关联交易概述

2022 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司日常关联交易的议案》，公司下属控股公司华逸发展与廊坊市国开兴安投资有限公司（以下简称“国开兴安”）签订《冷源设备维修、改造及制冷运营合同》，华逸发展对河北廊坊高新技术产业开发区创业中心项目冷源设备进行维修、保养、升级改造，并对创业中心项目进行制冷运营。国开兴安支付相应的服务报酬。合同有效期为 5 年，
合同预计最高金额为 556.50 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月
12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-030）。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因上述日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限即将超过三年，现需对华逸发展与国开兴安签署的《冷源设备维修、改造及制冷运营合同》进行重新审议。

公司持有华逸发展 62%股权，为其控股股东，国开兴安为公司控股
股东廊坊市投资控股集团有限公司的控股子公司（廊坊控股持有国开兴安 75%股权），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与国开兴安之间的关联交易未达到“3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上”。无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

公司名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91131000MA099QGH6F

成立时间：2017 年 11 月 9 日

注册地址：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村）

主要办公地点：廊坊市广阳区廊坊发展大厦 B 座 1910

法定代表人：马建权

注册资本：4000 万元

经营范围：燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；合同能源管理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；广告发布；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持股 ……
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