公告日期：2025-04-26

廊坊发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（冯国馨）

作为廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。

现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。
曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信创科达资本管理有限公司董事长。2023 年 12 月至今任公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不
在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，
无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体出席情况如下：

独立董事 本年应参加董 亲自 委托出席 缺席 出席股东

姓名 事会次数 出席次数 次数 次数 大会次数

冯国馨 7 7 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。报告期内，本人按时出席各董事会专门委员会，所审议通过的各
项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。具体出席情况如下：

独立董事姓名 会议名称 出席会议情况

应出席次数 7
审计委员会 实际出席次数 7
缺席次数 0

应出席次数 1
冯国馨 薪酬与考核委员会 实际出席次数 1
缺席次数 0

应出席次数 1
战略委员会 实际出席次数 1
缺席次数 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，根据公司《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》，公司共召开了 5 次独立董事专门会议。2024年，本人按时出席独立董事专门会议，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。具体出席情况如下：

独立董事 本年应参加独立董 亲自 委托出席 缺……
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