公告日期：2025-04-26

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事赵玉梅女士、冯国馨先生及董事刘畅女士 3 名成员组成，主任委员由有中级会计师资格的独立董事赵玉梅女士担任。董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。

现任第十届董事会审计委员会委员简介：

主任委员：赵玉梅，女，管理学博士，会计学教授。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理学院教授。

委员：冯国馨，男，中共党员，工学博士。现任廊坊发

展股份有限公司独立董事；北京信创科达资本管理有限公司
董事长。

委员：刘畅，女，中共党员，本科学历，助理工程师、助
理政工师。现任廊坊发展股份有限公司董事、综合办公室主任。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开情
况如下：

召开时间 会议届次 会议内容

2024年1月10 审计委员会 2024 年 与年审会计师就 2023 年度审计策略计划进行事
日 第一次会议 前沟通。

1.与年审会计师就 2023 年度审计报告进行总结
沟通；

2.审议公司 2023 年年度报告全文及摘要；

2024年4月18 审计委员会 2024 年 3.审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告；
日 第二次会议 4.审议公司拟变更 2024 年度会计师事务所事
宜；

5.审议公司会计政策变更事宜；

6.审议公司关于在廊坊银行办理存款、结算业务
额度暨关联交易事宜。

2024年4月26 审计委员会 2024 年 审议公司 2024 年第一季度报告。

日 第三次会议

2024年7月12 审计委员会 2024 年 审议公司转让子公司股权暨关联交易事宜。

日 第四次会议

2024年8月30 审计委员会 2024 年 审议公司 2024 年半年度报告。

日 第五次会议

2024 年 10 月 审计委员会 2024 年 审议公司 2024 年第三季度报告。

30 日 第六次会议

2024年11月6 审计委员会 2024 年 与年审会计师就 2024 年度审计策略计划进行事
日 第七次会议 前沟通。

三、审计委员会履职情况

（一）审核公司定期财务报告

2024 年度，我们认真审阅了公司 2023 年度的财务报告
及 2024 年度季度报告，并认为公司定期报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。

（二）监督外部审计机构开展工作

按照中国证监会要求，在公司 2023 年度年审会计师中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会召开审计沟通见面会，与年审会计师沟通协商，确定了2023 年度年审会计师的审计计划和工作安排。2024 年 4 月18 日，审计委员会与年审会计师召开审计总结会议，听取了年审会计师关于 2023 年审计报告的初步意见，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，保持了注册会计师的独立性，审计报告意见未见不妥之处，同意将审计报告提交公司董事会审议。在公司 2024年度年审会计师众华会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员……
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