公告日期：2025-04-26

廊坊发展股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真讨论，一致通过如下决议：

（一）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案

独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日常关联交易的议案

独立董事认为：本次关联交易属于下属控股公司正常
的业务范围，有利于下属控股公司的业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨
2025 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。