公告日期：2026-04-18

廊坊发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王倩）

作为廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。

现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王倩，女，汉族，1973 年出生，理学硕士，工商管理硕
士。现任翰同（北京）投资管理有限公司董事长。曾任戴德梁行评估师；北京融科置地房地产开发有限公司营销总监；美国华平投资集团执行董事。2025 年 8 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持
有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年 8 月 26 日，本人作为公司第十一届董事会独立董
事候选人亲自出席了公司 2025 年度第一次临时股东会，经股东会选举担任公司第十一届董事会独立董事。

2025 年度任期内，作为独立董事，本人按时出席公司董
事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对任期内公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。2025 年度任期内公司共召开了 4 次董事会会议、1次临时股东会，具体出席情况如下：

独立董事 本年应参加董 亲自 委托出席 缺席 出席股东

姓名 事会次数 出席次数 次数 次数 会次数

王倩 4 4 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2025 年度任期内，
将根据董事会专门会议议事规则，积极出席相关会议，履行独立董事工作职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，根据公司《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》，公司共召开了 4 次独立董事专门会议。2025年度任期内，本人按时出席独立董事专门会议 1 次，所审议通过的议案未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对议案投出同意票，没有反对、弃权的情形。具体出席情况如下：

独立董事 本年应参加独立董 亲自 委托出席 缺席

姓名 事专门会议次数 出席次数 次数 次数

王倩 1 1 0 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟
通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，认真履行相关职责。与公司 2025 年度年审会计师众华会计师事务所在正式进场前沟通协商，确定了 2025 年度年审会计师的审计计划和工作安排。

（五）保护中小股东权益情况

报告期内，本人对公司内控制度的建立完善、生产经营状况、股东会和董事会决议执行情况等进行调查了解，并利用自身专业知识，积极提出了意见和建议。对信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照监管要求真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了信息披露的公平性，切实维护广大
投资者的合法权益。同时，积极关注业绩说明会上中小股东的问题和关注事项，注重参与公司投资者管理方面的工作，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（六）现场工作情况

2025 年度任期内，本人通过参加股东会、董事会等会议、
现场考察及与公司经营层、相关部室及审计机构进行现场沟通等方式……
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