公告日期：2026-04-30

廊坊发展股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

2026 年 5 月 8 日

目 录

一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ......1
二、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ......7
三、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ......8
四、关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 10
五、关于公司 2026 年度融资及担保计划的议案 ......15六、关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案
...... 16
七、关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案 ......17八、关于制定《廊坊发展股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案 ......18
九、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ......19十、关于修订《廊坊发展股份有限公司募集资金管理办法》的议
案 ...... 21
议案

一、关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案

尊敬的各位股东：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律以及上海证券交易所上市规则的规定，依法规范运作，认真履行职责，继续支持管理层坚持稳中求进工作总基调，充分发挥战略引领、防范风险作用，全力推进公司战略转型升级。

现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、科学规范运行，认真履行董事会职权

（一）完善治理结构，维护股东合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理结构，2025 年 8 月，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，进一步完善公司股东会、董事会等公司治理结构。公司股东会、董事会和经营层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行《公司章程》，认真履行各项业务的审批程序，
有效维护了公司和广大投资者权益。

（二）健全内控体系，提高公司治理效率

公司严格按照《内部控制管理手册》及其他管理制度开展经营活动，强化内部控制监督检查。根据监管部门最新的法律法规及公司经营发展状况，不断完善内部控制水平。经过多年的规范运作，公司形成了以公司章程为核心、以议事规则为主体、以相关配套制度为支撑的现代企业公司治理制度体系。2025 年 8 月，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定了《舆情管理制度》《董事离职管理制度》等制度，同时继续梳理完善下属公司相关配套制度，从制度上保证了公司治理的规范性、科学性和有效性。

（三）加强董事会自身建设，勤勉落实各项决议

公司严格按照上市规则加强董事会自身建设。2025 年
度，公司第十届董事会到期，公司依法依规完成换届选举。第十一届董事会由 7 名董事组成，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均由独立董事担任委员会主任委员，从公司董事会以及各个专门
委员会董事人员的组成情况看，符合现代企业制度和上市规则的要求，有利于董事会充分发挥作用。董事会及各专业委员会秉承忠实、勤勉的精神，为公司发展贡献了智慧和力量。
2025 年度共召开董事会会议 7 次，审议通过 55 项议案。
董事会在确保会议召开、议案提交、会议组织、议案审议、议案表决等程序合规的基础上，重点加强对各类重大决策事项的风险研判、审慎决策，并对决议执行情况进行跟踪，确保各项决议的有效执行。2025 年度共召开战略委员会会议 1次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次。各专门委员会在战略引领、风险约束、审计内控、薪酬激励和董事会建设等方面向董事会提供了有针对性的意见和建议，发挥了重要的参谋作用，协助董事会高效运作、科学决策，保障公司持续稳健发展。

2025 年度，董事会依法组织并召开股东会会议 2 次，审
议通过 18 项议案，根据股东会决议，董事会圆满落实了股东会决策事项，维护了公司、股东和各相关主体的利益。
2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。