公告日期：2026-06-04

中国船舶工业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（网上披露）

中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司

会议日期：2026 年 6 月 10 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
议案一：公司 2025 年度董事会报告 ...... 4
议案二：关于公司 2025 年度利润分配的议案 ...... 14
议案三：关于公司 2026 年中期分红安排的议案 ...... 16议案四：关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 .. 17议案五：关于调增公司所属企业 2026 年度拟提供担保额度的议案...... 21议案六：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ... 26
议案七：关于公司董事 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案 . 30
议案八：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案 ...... 33

议案九：关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案...... 37

报 告：独立董事 2025 年度述职报告 ...... 38
报 告：公司高级管理人员 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案 .. 112

中国船舶工业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2026 年 6 月 10 日（星期三）下午 14:30

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
二、会议主要议程
1、介绍以下议案及报告
议案一：《公司 2025 年度董事会报告》
议案二：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
议案三：《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》
议案四：《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》

议案五：《关于调增公司所属企业 2026 年度拟提供担保额度的议案》议案六：《关于制定<中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》

议案七：《关于公司董事 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议
案》

议案八：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

议案九：《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案》
报 告：《公司独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2025
年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案》

2、会议投票表决

由见证律师和公司现场二位股东代表参加计票和监票，工作人员负责统计表决结果。

3、会议交流

与会股东代表和公司董事、高管互动交流（如有股东提问）。

4、会议通过决议

（1）会议秘书处宣布表决结果

（2）见证律师宣读法律意见书

（3）通过股东会决议

（4）会议结束

议案一：

公司 2025 年度董事会报告

各位股东、股东代理人：

2025 年是中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）全面完成“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的外部环境、资本市场改革与证券监管要求，在中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）的坚强领导下，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵循《公司法》《证券法》及本公司《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”功能定位，紧跟国资和证券监管有关公司治理的改革发展要求，在公司股东会的授权范围内充分发挥公司治理核心职能，从发展全局出发谋定改革战略，从经营需要出发审定重大投资决策，从规范运作出发监督经理层履职，不断构建高效、专业、透明的合规治理体系，有效维护股东权益、持续提升公司价值。现将公司董事会 2025年度工作报告如下：

一、落实党建工作要求，以党建引领把舵定向

公司董事会持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在党组织把方向、管大局、保落实的政治引领下，高效行使战略决策、监督管理等职权，推动公司合规经营与稳健发展，提升公司风险防控能力，较好实现“十四五”规划圆满收官。

二、公司 2025 年生产经营工作回顾

公司吸收合并中国重工于 2025 年 9 月实现换股合并，中国重工于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。