公告日期：2025-12-17

中国船舶工业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
（网上披露）

中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司

会议日期：2025 年 12 月 25 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ......2
议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案 ......4
议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案 ......9议案三：关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金

融服务协议》暨关联交易的议案......18
议案四：关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度

的框架议案......24

议案五：关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案 ......34
议案六：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 ......44议案七：关于修订《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理

制度》的议案......45

中国船舶工业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室

二、会议主要议程

1、介绍以下议案

议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案

议案三：关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金融服务

协议》暨关联交易的议案

议案四：关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架

议案

议案五：关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案

议案六：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案

议案七：关于修订《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》的

议案

2、会议投票表决

由见证律师和公司现场二位股东代表参加计票和监票，工作人员负责统计表决结果。

3、会议交流

与会股东代表和公司董事、高管互动交流（如有股东提问）。

4、会议通过决议
（1）会议秘书处宣布表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）通过股东会决议
（4）会议结束

议案一：

关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等文件的规定，以及公司 2025 年度审计机构邀请招标评标情况，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025 年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部
北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路
19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38

亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要
行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究……
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