公告日期：2026-04-30

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-012
中国船舶工业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票3,053,192,530股。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

1.公司 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金(以下简称“2020年非公开发行股份募集资金”)

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，中国船舶工业股份有限公司通过向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用 3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为382,813.20 万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号验资报告。
（2）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金金额为 242,482.63
万元（含承销费用 3,866.80 万元）。其中投入募投项目资金 52,546.85万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80 万元），尚未使用的金额为 164,558.82 万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。
（3）本年度使用金额及当前余额

2025 年度以募集资金直接投入募投项目 19,647.63 万元（含以募集
资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元）。截至 2025 年 12 月
31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 72,194.48 万元（含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付
中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金金额为
262,130.26 万元（含承销费用 3,866.80 万元），其中累计投入募投项目资金 72,194.48 万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付
中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80万元），尚未使用的金额为 146,360.87 万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 7 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。