公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”或“公司”）2020 年度发行股票购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国船舶本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金

募集资金总额 386,680.00 万元

募集资金净额 382,813.20 万元

募集资金到账时间 2020 年 7 月 27 日

经上市公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议
通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，上市公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A
股）250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日止，上市公
司共募集资金 386,680.00 万元，扣除承销费用 3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为 382,813.20 万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号《验资报告》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

中国中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金项目已全部结项，具体情况如下：

募集资金 募集资金 自筹资金 募投项目 募投项目 节余募

结项时 承诺使用 实际使用 投入及未 实际投入 实际投入 集资金

结项名称 间 金额（万 金额（万 支付项目 金额（万 进度（3） 金额

元） 元） 款金额 元）（2） =（2）/ （万

（1） （万元） （1） 元）

广船国际中 2026 年

小型豪华客 4 月 3 49,985.00 10,923.23 31,427.78 42,351.01 84.73% 42,060.60

滚船能力建 日
设项目
广船国际智 2026 年

能制造项目 2 月 28 48,056.00 10,787.89 24,104.17 34,892.06 72.61% 39,886.65

日

广船国际绿 2026 年

色发展建设 2 月 28 37,488.00 13,007.59 18,167.91 31,175.50 83.16% 26,513.50

项目 日

江南造船高
端超大型集 2022 年

装箱船舶技 12 月 14 21,390.50 4,435.04 19,941.25 24,376.29 113.96% 18,147.00

术提升及产 日
业化项目
江南造船大 2026 年

型 LNG 船建 3 月 28 39,760.50 40,148.07 — 40,148.07 100.97% 77.04

造能力条件 日
保障项目

补流及募投资金拨付前 — — — — — 12,713.71

产生的利息/万元

节余募集资金合计金额 139,398.50 万元

节余募集资金使用用途 ？补流，139,398.50 万元

及相应金额
注：（1）本表仅列示募集资金有节余的募投项目。（2）“节余募集资金金额”为 2026 ……
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