公告日期：2026-04-30

中国船舶工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（吴卫国）

2025 年 6 月 3 日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会完成换届，本人不再担任公司独立董事。在 2025 年履职期内，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、忠实履责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将相关工作述职如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人履历、专业背景及兼职情况

吴卫国：男，1960 年 2 月生，武汉理工大学首席教授，博士生导师。
长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士 180 多名，主持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步奖两项，省部级科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术专著两部。是湖北省优秀共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工大学交通学院院长、教育部高速船舶工程重点实验室主任、中国造船学会船舶力学委员会副主任、工信部“高技术船舶科研计划”船舶总体组专家；现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授、兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员。2019 年
4 月至 2025 年 6 月担任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；本
人及直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上的情况，不是本公司前十名股东，未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也未在本公司前五名股东单位任职。

2、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

本人履职期间出席公司召开的董事会 5 次、股东会 1 次，勤勉、忠实
履行独立董事职责，积极采取线上沟通、会议座谈、资料研究等多种方式与公司沟通、联系，深入了解公司市场动态和生产经营情况。

履职期间本人重点关注公司开展的换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨重大资产重组项目，及时了解项目进展及有关信息，认真审议项目相关议案，审慎决策并依法依规发表审核意见，保障项目审议程序合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本人对履职期间审议的全部议案均表示同意，同时持续关注董事会决议执行情况。具体参会情况如下：

本年度 亲自 委托 本年度 列席

独立 应参加 出席 以通讯方式 出席 缺席 应列席 股东会

董事 董事会 次数 出席次数 次数 次数 股东会 次数

次数 次数

吴卫国 5 5 4 0 0 2 1

(二) 参与董事会各专业委员会工作情况

1、参与董事会战略委员会工作情况

公司第八届董事会共召开2 次战略委员会会议，本人参加了全部会议。会议召开情况如下：

（1）第八届董事会战略委员会第六次会议，审议并通过《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的预案》《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的预案》《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的预案》等 15 项有关重大资产重组暨关联交易的预案，以及《关于<中国船舶工业股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的预案》1 项公司规划治理预案。
（2）第八届董事会战略委员会第七次会议，审议并通过《关于<公司2024 年度可持续发展报告>的预案》《关于<中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的预案》《关于批准中国船舶换股吸收合并中……
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