公告日期：2026-04-30

中国船舶工业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高名湘先生、独立董事吴立新先生、独立董事王瑛女士、董事柯王俊先生、董事王琦先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的高名湘先生担任。2025 年 3 月，王琦先生因退休原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第八届董事会董事及审计委员会、提名委员会委员职务。

因公司第八届董事会任期届满，公司董事会换届选举产生了第九届董事会董事人选。经董事会审议通过，公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事高名湘先生、独立董事王瑛女士、董事陶涛先生、董事罗厚毅先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的陈缨女士担任。各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，会
议召开及审议议案情况如下：

会议届次 召开 召开 会议内容 决议
日期 形式 情况

审议以下 20 项议案：

1.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关

联交易的预案》

2.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重

大资产重组的预案》

3.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联

交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规

定的预案》

4.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联

交易方案的预案》

5.《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合

并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书

（草案）>及其摘要的预案》

6.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工不构成<

上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定

的重组上市的预案》

7.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合<上

市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施

第八届董 重大资产重组的监管要求>第四条规定的预案》

事会审计 2025 8.《关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相

委员会第 年1月 通讯 关备考合并财务报告等相关文件的预案》 一致
十六次会 24 日 会议 9.《关于确认<中信证券股份有限公司关于中国船 同意
议 舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工

股份有限公司暨关联交易之估值报告>的预案》

10.《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合

理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定

价的公允性的预案》

11.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合<

上市公司重大资产重组管理办法>第……
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