公告日期：2026-04-30

中国船舶工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（宁振波）

2025 年 6 月 3 日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会完成换届，本人不再担任公司独立董事。在 2025 年履职期内，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、忠实履责，注重持续了解公司生产经营情况和市场动态，科学决策，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职期内相关工作述职如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人履历、专业背景及兼职情况

宁振波：男，1958 年 5 月出生，中共党员，本科学历，研究员。1974
年参加工作。1982 年 1 月毕业于西北工业大学计算机应用专业，历任中国航空工业第一飞机设计研究院（原航空工业 603 所，地点西安）工程师、高
级工程师、研究员，2009 年 11 月至 2018 年 6 月先后任航空工业北京 301
所副总工程师、金航数码公司副总经理，航空工业集团信息技术中心首席顾问。曾在各型飞机研制中荣立各级别的一、二、三等功多次；荣获国家科技进步二等奖等多个奖项；是多行业、多企事业单位的外聘专家，工信部首批两化融合 23 个专家之一，国家复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员，“国家制造业双创联盟专家”。是西北工业大学、广东工业大学兼职教
授。发表飞机设计、智能制造、工业互联网、数字化转型的论文上百篇，著作有《三体智能革命》《智能制造术语解读》《铸魂软件定义制造》《智能制造的本质》等等。2019 年 12 月，在人民大会堂金色大厅荣获光华龙腾奖中国设计贡献奖金质奖章～新中国成立 70 年～中国设计 70 人。现任安世亚太科技股份有限公司董事，三一筑工科技股份有限公司独立董事。2019 年
3 月至 2025 年 6 月担任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上的情况，不是本公司前十名股东，未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也未在本公司前五名股东单位任职。

2、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

本人履职期间出席公司召开的董事会 5 次、股东会 2 次，勤勉、忠实
履行独立董事职责，积极采取线上沟通、会议座谈、资料研究等多种方式与公司沟通、联系，深入了解公司市场动态和生产经营情况。

履职期间本人重点关注公司开展的换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨重大资产重组项目，及时了解项目进展及有关信息，认真审议项目相关议案，审慎决策并依法依规发表审核意见，
保障项目审议程序合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本人对履职期间审议的全部议案均表示同意，同时持续关注董事会决议执行情况。具体参会情况如下：

本年度 亲自 委托 本年度 列席

独立 应参加 出席 以通讯方式 出席 缺席 应列席 股东会
董事 董事会 次数 出席次数 次数 次数 股东会 次数

次数 次数

宁振波 5 5 4 0 0 2 2

(二) 参与董事会各专业委员会工作情况

1、参与董事会提名委员会工作情况

公司第八届董事会召开提名委员会会议 2 次，本人作为主任委员，参加并主持了全部会议。会议召开情况如下：

（1）第八届董事会提名委员会第四次会议,审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的预案》1 项预案。

（2）第八届董事会提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。