公告日期：2026-04-30

中国船舶工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（高名湘）

2025 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项和重大资产项目，结合实际情况要求公司提供相关决策依据，尤其是积极发挥先后作为审计委员会主任委员、委员的作用，切实为公司的规范运作和健康发展提供有力支持。在日常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现述职如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人履历、专业背景及兼职情况

高名湘：男，汉族，1952 年 7 月生，1968 年 10 月参加工作，天津财经
学院会计专业毕业，大专学历，高级审计师。曾任中国核工业建设集团公司党组成员、副总经理（兼总会计师），中国储备粮管理总公司外部董事，中国广核集团有限公司外部董事，中远海运物流有限公司外部董事，中国东方电气集团有限公司外部董事，中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事；现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上的情况，不是本公司前十名股东，未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也未在本公司前五名股东单位任职。

2、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 董事会换届选举有关情况

本人自 2022 年 4 月 12 日经公司 2022 年第一次临时股东大会及第八届
董事会第一次会议审议通过相关议案起，担任公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

2025 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了公司《关
于公司董事会换届选举董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，完成了公司第九届董事会换届选举
相关工作。本人自 2025 年 6 月 3 日起担任公司第九届董事会独立董事、战
略委员会委员和审计委员会委员。

(二) 出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开董事会 10 次、股东会 4 次，本人全部亲自出席，
勤勉、忠实履行独立董事职责，积极采取现场调研、线上沟通、会议座谈、
资料研究等多种方式与公司沟通、联系，深入了解公司市场动态和生产经营情况。

年内本人重点关注公司开展的换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨重大资产重组项目，及时了解项目进展及有关信息，认真审议项目“二董”相关议（预）案，审慎决策并依法依规发表审核意见，保障重大事项审议程序合规，确保该项目公平、公开、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本人对报告期内审议的全部议案均表示同意，同时持续关注董事会决议执行情况，确保全年工作顺利完成。具体参会情况如下：

本年度 亲自 委托 本年度 列席

独立 应参加 出席 以通讯方式 出席 缺席 应列席 股东会
董事 董事会 次数 出席次数 次数 次数 股东会 次数

次数 次数

高名湘 10 10 7 0 0 4 4

(三) 参与董事会各……
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