公告日期：2026-04-30

中国船舶工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（冷建兴）

2025 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项，结合实际情况要求公司提供相关决策依据，切实为公司的规范运作和健康发展提供有力支持。在日常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现述职如下：

一、独立董事的基本情况

经公司 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年年度股东会选举，本人当选公
司第九届董事会独立董事。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

冷建兴：男，中国籍，无境外居留权，1963 年 6 月出生，博士研究生
学历。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，浙江大学无人船研究中心主任,浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所
所长，浙江大学海洋研究院副院长。现任浙江省船舶行业协会副会长、中国船舶工业股份有限公司独立董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、本人的直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上的情况，不是本公司前十名股东，未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也未在本公司前五名股东单位任职。

2、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，自本人担任独立董事起，重点关注公司开展的换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨重大资产重组项目，及时了解项目进展及有关信息，保障重大事项审议程序合规，确保该项目公平、公开、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

期间公司共召开 5 次董事会会议，本人全部亲自出席，勤勉、忠实履行独立董事职责，积极采取现场调研、线上沟通、会议座谈、资料研究等多种方式与公司沟通、联系，深入了解公司市场动态和生产经营情况，及时了解相关信息，认真审议相关议（预）案，审慎决策并依法依规发表意
见，同时持续关注董事会决议执行情况，确保全年工作顺利完成。具体参会情况如下：

本年度 亲自 委托 本年度 列席

独立 应参加 出席 以通讯方式 出席 缺席 应列席 股东会
董事 董事会 次数 出席次数 次数 次数 股东会 次数

次数 次数

冷建兴 5 4 2 0 0 2 2

（二）列席股东会情况

2025 年度，本人亲自列席公司 2025 年第二次临时股东会、第三次临时
股东会，没有应列席而未列席的情况。

（三）参与董事会专门委员会情况

1、参与董事会薪酬与考核委员会情况

2025 年度，担任独立董事以来，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次。

（1）第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的预案》。

（2）第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于审议公司经理层成员任期（2022 年—2024 年）经营业绩考核评定结果的议案》《关于审议中国船舶工业股份有限公司经……
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