公告日期：2026-04-30

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-013
中国船舶工业股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）2020 年发行股票购买资产并募集配套资金，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）2012 年公开发行可转换公司债券，中国重工 2014 年非公开发行股份共三次融资。

上述三次融资所涉节余募集资金金额分别为 139,398.50 万元、
57,719.27 万元、16,706.70 万元，公司拟将该等节余募集资金全部用于永久补充流动资金。其中，中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜还需提交公司股东会审议。

中国船舶以向中国重工全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的
批复》（证监许可〔2025〕1501 号）的注册批复。公司于 2025 年 9 月 11
日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，新增股份于 2025 年 9 月 16 日上市交易，中国重工及其子公司于
2025 年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工 2012
年公开发行可转换公司债券、中国重工 2014 年非公开发行股份共三次融
资所涉募投项目已全部完成建设并已结项。截至 2026 年 3 月 31 日，上述
三次融资所涉节余募集资金金额分别为 139,398.50 万元、57,719.27 万元、16,706.70 万元（以下合称“节余募集资金”），公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金

发行名称 中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配
套资金

募集资金总额 386,680.00 万元

募集资金净额 382,813.20 万元

募集资金到账时间 2020 年 7 月 27 日

2.中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券

发行名称 中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券

募集资金总额 805,015.00 万元

募集资金净额 791,104.30 万元

募集资金到账时间 2012 年 6 月 8 日

3.中国重工 2014 年非公开发行股份

发行名称 中国重工 2014 年非公开发行股份

募集资金总额 848,000.00 万元

募集资金净额 831,608.51 万元

募集资金到账时间 2014 年 1 月 21 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-012），中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重

工 2012 年公开发行可转换公司债券、中国重工 2014 年非公开发行股份所

涉募集资金使用情况详见上述报告。本次将节余募集资金用于永久补充流

动资金的有关情况如下：

1.中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金

募集资金承 募集资金实 自筹资金投 募 投 项 目 募投项目实 节余募集
结项名称 结项时间 诺使用金额 际使用金额 入及未支付 实 际 投 入 际投入进度 资金金额
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。