公告日期：2026-04-30

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-007
中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七
次会议于 2026 年 4 月 28 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大
厦 15A 层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月
17 日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《公司 2025 年度董事会报告》

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶工业股份有限公司 2025 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2025 年年度财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司 2025 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《公司 2025 年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.65 元（含税），截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 7,525,621,288 股，以此计算合计拟派发现金
红利人民币 2,746,851,770.12 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于公司 2026 年中期分红安排的预案》

公司拟根据 2026 年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司 2026 年度中期利润分配方案。2026 年中期现金分红总额占 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。同时，授权公司董事会根据 2025 年年度股东会决议制定 2026 年中期利润分配具体方案，并办理中期分红相关事宜。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》……
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