公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-028

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟向公司董事长张文忠之妻竹招琴女士借1,800,000.00

元，用于补充流动资金。

(二)关联方关系概述

竹招琴女士系本公司董事长张文忠先生之妻，张文忠先生是本公司控股股东双鸟集团有限公司的董事长，双鸟集团有限公司持有本公司49.82%，因此，本次借款构成关联交易。

(三)表决和审议情况

上述关联交易已经第一届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案需提交股东大会的审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

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公告编号：2017-028

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

竹招琴 浙江省嵊州市黄泽镇三 - -

王村下山脚21号

(二)关联关系

竹招琴女士系本公司董事长张文忠先生之妻，张文忠先生是本公司控股股东双鸟集团有限公司董事长，双鸟集团有限公司持有本公司48.92%的股份，因此，本次借款构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司向本公司董事长张文忠先生之妻竹招琴女士借款人民币

1,800,000.00元，用于补充流动资金，约定本次借款利息为同期银

行贷款利息，期限为一年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，用于补充公司流动资金。

不存在损害公司合法利益及其他股东利益或相关方输送利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易用以满足日常经营发展的需要，是合理的、必须和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司和其2/3

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他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2017年12月20日

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