公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-006

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月14日

2.会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化

中心公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：侯东明

5.会议主持人：侯东明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司有3名监事，出席本次监事会的监事3名。

公告编号：2017-006

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》的议案，并提请股东

大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度

报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年

度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密

规定的行为。

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预

算报告》的议案；

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

公告编号：2017-006

（四）审议通过《关于确认公司2016年度审计报告及财务报表》的议案；

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况的专项说明》的议案，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审

议。

公司2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

监事会

2017年……
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