公告日期：2026-06-12

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会授权管理规定

第一章 总则

第一条 为规范上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会授权管理行为，完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定所称“授权”，是指公司董事会在一定条件和范围
内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总经理（统称被授权人）代为行使的行为。本规定所称“行权”，是指董事长、总经理按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。
第三条 董事会授权坚持以下基本原则：

（一）依法合规原则。授权应当符合国家法律法规、国资监管规定和证券监管要求，严格限定在股东会对董事会的授权范围内，凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理等被授权人行使。

（二）授权不免责原则。针对授权事项，被授权人承担直接责任的同时，董事会仍承担主体责任，不因授权而免除应承担的责任。

（三）权责对等原则。授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率，既要充分发挥被授权人作用，也要防范权责缺位越位。

（四）动态调整原则。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，根据内外部因素的变化、公司经营管理工作的需要以及被授权人行权情况，适时进行调整。

（五）风险可控原则。强化授权事项的事前、事中、事后管理，董事会对授权事项决策过程和运行效果进行监督，保证职权合理授出、合理使用、合理监控。

第二章 授权范围

第四条 下列由董事会行使的法定职权、需提请股东会决议的事
项等不可授权，主要包括：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；

（八）制定《公司章程》修改的方案；

（九）在股东会授权范围内，决定公司资产抵押、对外担保及委托理财事项；

（十）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十二）制定员工持股计划和股权激励计划；

（十三）根据股东会授权审议决定收购公司股份事宜；

（十四）法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定不得授权的其他事项。

第五条 公司董事会授权事项是在《公司章程》所规定的董事会
决策事项范围内，依据公司“三重一大”决策管理制度、《总经理工作规则》及公司其他基本管理制度，向被授权人授予权限。

第六条 公司董事会授权内容应当明确授权对象、授权额度标准、
授权事项等具体内容。

第七条 董事会授权事项经公司董事会审议通过后执行。

第三章 行权要求和授权变更

第八条 董事会授权董事长、总经理的决策事项，应当按照有关
规定进行集体研究讨论，被授权人不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。

第九条 对董事会授权董事长决策事项，由董事长组织召开会议，
进行集体决策，董事长可视议题内容邀请党委委员参加或列席会议。对董事会授权总经理决策事项，由总经理组织召开总经理办公会进行集体决策。

第十条 如遇重大突发事件或紧急情况，需由个人或者少数人临
时决定的，应当在事后及时向决策机构报告；临时决定人应当对决策情况负责，决策机构应当在事后按程序予以追认。

第十一条 被授权人应当严格按照国家法律法规、国资管理相关
规定和本规定对授权范围内的事项行使决策权，不得变更或者超越董事会授权范围，并每年向董事会报告行使授权结果。

第十二条 授权期间，董事会可根据实际工作需要或依被授权人
申请对授权事项及权限进行调整。

第十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。