公告日期：2026-06-27

上海航天汽车机电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

文 件

二Ｏ二六年六月二十九日

上海航天汽车机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会文件

目 录

一、会议议程......2
二、议案

1、关于修订《薪酬管理办法》的议案......3
三、现场表决注意事项......5
四、网络投票注意事项......6

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 29 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知

二 大会报告

1 关于修订《薪酬管理办法》的议案

三 现场投票表决并回答股东代表问题

四 宣读法律意见书

五 宣读2026年第二次临时股东会决议

议案 1

关于修订《薪酬管理办法》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》规定，并结合公司实际情况，拟
修订公司《薪酬管理办法》，主要修订内容包括高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬
发放、止付追索等内容。
修订

修订前 修订后

类别

第十四条......

高级经营管理人员副职的基本年薪平均值原则上是
正职基本年薪的 82%。高级经营管理人员副职的绩
效年薪和任期激励收入具体根据其个人年度经营业
第十四条......

绩考核评价结果由公司党政主要领导确定，并经公
高层经营管理人员副职的基本年薪平均值原则上是正职基

司董事会（薪酬与考核委员会）审议，提交股东会
本年薪的 82%。高层经营管理人员副职的绩效年薪和任期激

批准，根据业绩贡献合理拉开差距。

励收入具体根据其个人年度经营业绩考核评价结果由公司

......

党政主要领导确定，并经公司董事会薪酬管理委员会核定，

修订 高级管理人员基本年薪按月发放。绩效年薪分为经
根据业绩贡献合理拉开差距。

营绩效年薪和专项绩效年薪，原则上绩效年薪不低
......

于基本年薪和绩效年薪总额的 60%。其中经营绩效
高层管理人员的基本年薪按月发放。绩效年薪则分为两部

年薪包括月度绩效预发和年度绩效结算两部分，月
分，其中月度绩效按不超过本人月度基本年薪标准预发，年

……
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