公告日期：2025-07-12

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-023
上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 7 月 3 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第八次会
议通知及相关资料以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 10 日
在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 8 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司 70%股权，并授权经营层开展相关工作的议案》

根据公司“十四五”规划中期调整思路，为进一步化解境外经营风险，优化资源配置，提升公司经营质量，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司 70%股权，回收投资资金，为公司后续产业发展提供必要的支持。

董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司启动上述股权转让工作，并授权公司经营层根据上述决议开展公开市场测试、启动谈判等工作。
本次交易尚处于前期启动阶段，由于交易标的意向受让方尚未明确、评估工作尚未开展、国资审批流程尚未启动，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信息披露。

详见同时披露的《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司 70%股权，并授权经营层开展相关工作的公告》（2025-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于 MILIS 公司启动清算的议案》

为了彻底解决TRP项目历史问题，同时也为了控制成本，尽可能收回MILIS公司账面资金，完成海外公司清理退出，最大程度上节约现有资金，公司董事会同意MILIS公司启动清算工作。

详见同时披露的《关于 MILIS 公司启动清算的公告》（2025-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会

二〇二五年七月十二日

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