公告日期：2026-03-27

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-006
上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 3 月 13 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十三
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 3 月 25
日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2025 年度公司财务决算的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《2025 年度公司利润分配预案》

2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利
润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润-2,109,594,005.55 元。

根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

详见同时披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》（2026-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度
的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计 44,149.21 万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为 44,149.21 万元。

董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见：公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东会审议。

详见同时披露的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》（2026-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于 2025 年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额 946.91 万元进行清理并予以核销坏账准备 946.91 万元。
本次议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司 2025 年度损益产生影响。

详见同时披露的《关于 2025 年度核销坏账准备的公告》（2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《2025 年度公司董事会工作报告》

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，切实维护公司及全体股东合法权益。

详见同时披露的《2025 年年度报告》第三节、第四节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

董事会审计与风险管理委员会对2025年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议。

详见同时披露的《202……
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