公告日期：2026-03-27

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，在 2025 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现将 2025 年度主要工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计与风险管理委员会成员构成

公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事，
主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。

第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵春光先生、郭斌先生及董事徐秀强先生，他们均具备胜任审计和风险管理工作的专业知识和经验，符合监管及公司《章程》规定。

二、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况

报告期内，审计与风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外，本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下：

（1）2025 年 2 月 14 日，董事会审计与风险管理委员会以现场结合通讯方
式召开，与会委员及独立董事再次与年审会计师沟通审计工作进展情况。

（2）2025 年 3 月 4 日，董事会审计与风险管理委员会以现场方式召开，
与会委员及独立董事再次与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作，听取了内审负责人汇报关联交易执行情况审核结果；审阅财务报表和内控资料并审议《公司 2024 年度财务会计报表提交董事会审议的议案》，审议了关于支付天健 2024 年审计报酬的提案及《公司 2024 年内控评价报告》，出具对天健工作评价报告等。建议公司继续完善合规监管机制，持续推进制度体系建设，防范系统性风险，保障合规运行，控制经营风险。、

（3）2025 年 8 月 15 日，董事会审计与风险管理委员会以现场方式召开，
与会委员听取了 2025 年上半年财务状况和经营成果、2025 年上半年内审、风控工作情况及 2025 年上半年关联交易执行情况的汇报等，建议合理加强内部审计与风控资源保障，把内审内控工作做实做细。

（4）2025 年 12 月 23 日，董事会审计与风险管理委员会以现场方式召开，
与会委员及独立董事听取关于 2025 年财报预审情况的通报、听取公司 2025 年公司审计计划、听取公司 2025 年度内控预审测试及缺陷整改报告、听取公司2025 年度财务审计和财报编制工作计划等，建议重点关注境内外重要股权处置等重点项目的后续工作，重点关注计提减值事项，做到合法合规。

（5）2026 年 3 月 9 日，董事会审计与风险管理委员会以现场结合通讯方
式召开，与会委员及独立董事再次与年审会计师沟通审计工作进展情况，建议按照计划做好年审工作。

（6）2026 年 3 月 17 日，董事会审计与风险管理委员会以现场方式召开，
与会委员及独立董事再次与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作，听取了内审负责人汇报关联交易执行情况审核结果；审阅财务报表和内控资料并审议《公司 2025 年度财务会计报表提交董事会审议的议案》，审议了关于支付天健 2025 年审计报酬的提案及《公司 2025 年内控评价报告》，出具对天健工作评价报告等。建议做好年报披露工作，持续加强风险防范意识，保障上市公司治理合法合规。

三、董事会审计与风险管理委员会年度履职重点关注事项

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司严格执行各项法律法规、规章、公司《章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。

报告期内，委员们严格遵循中国证监会和上海证券交易所的要求，细致审阅公司财务报表，并重点关注下属子公司股权转让、关联交易、对外担保、境外企业管控及会计师事务所续聘、审计、内控内审等事项。

委员会根据公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告、中期报告和季报的审阅工作。董事会审计与风险管理委员会认为公司财务报表符合 2025 年最新企业会计准则的要求，真实、完整和准确地反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也就定期报告编制、内外部审计工作安排、内部控制机制优化等事项提出了意见或建议，客观、公正地对公司财务报表发表意见。根据审计报告，管理层负责编制财务报表，并确保其真实、准确、完……
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