公告日期：2026-04-17

上海航天汽车机电股份有限公司
2025 年年度股东会

文 件

二Ｏ二六年四月二十日

上海航天汽车机电股份有限公司

2025 年年度股东会文件

目 录

一、会议议程......2二、议案

1、2025 年度公司利润分配预案......3
2、关于 2025 年计提资产减值准备的议案......4
3、2025 年度公司董事会工作报告...... 5
4、2025 年年度报告及年度报告摘要......65、关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案... 7
6、关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案......8
7、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案......9
三、现场表决注意事项...... 10
四、网络投票注意事项......11附件 1：《关于 2025 年度利润分配预案公告》（2026-007）
附件 2：《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》（2026-008）
附件 3：《2025 年年度报告》（详见上海证券交易所网站披露全文）
附件 4：《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公
告》（2026-010）
附件 5：《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-011）

会议议程

会议时间：2026 年 4 月 20 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心

会议主持人：董事总经理李建华先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知
二 大会报告
1 2025 年度公司利润分配预案

2 关于 2025 年计提资产减值准备的议案

3 2025 年度公司董事会工作报告
4 2025 年年度报告及年度报告摘要
5 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

6 关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

7 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

8 听取 2025 年度独立董事述职报告

三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2025年年度股东会决议

议案 1

2025 年度公司利润分配预案

各位股东：

2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利
润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润-2,109,594,005.55 元。

根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提请股东会审议。

详见附件 1：《关于 2025 年度利润分配预案公告》（2026-007）

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十日
议案 2

关于 2025 年计提资产减值准备的议案

各位股东：

为了更加真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度
的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计 44,149.21 万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为 44……
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