公告日期：2026-04-21

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-015
上海航天汽车机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,547

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 581,100,273

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.5159
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决，经董事会过半数董事推荐，会议由董事总经理李建华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度公司利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 578,519,068 99.5558 2,387,005 0.4108 194,200 0.0334
2、 议案名称：关于 2025 年计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 578,966,768 99.6329 1,888,605 0.3250 244,900 0.0421
3、 议案名称：2025 年度公司董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 579,323,868 99.6943 1,476,905 0.2542 299,500 0.0515
4、 议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 579,460,868 99.7179 1,384,105 0.2382 255,300 0.0439
5、 议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,347,777 93.2830 2,464,485 6.1555 224,800 0.5615
6、 议案名称：关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 579,4……
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