公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-020

证券代码：870584 证券简称：得意生活 主办券商：兴业证券

武汉得意生活科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

公告编号：2019-020

总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于选举周超先生为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司董事任职公告》（2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-020

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

因祝军、陈国庆先生辞去公司董事职务（详见公司于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司董事辞职公告》（2019-011）），公司拟补选一位董事，同时变更董事会董事人数，由6名变更为5名。2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-020

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
《武汉得意生活科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
武汉得意生活科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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