公告日期：2025-04-15

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-009
维科技术股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）公司于 2025 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召
开第十一届监事会第九次会议的通知和资料。

（三）会议于 2025 年 4 月 11 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。

（四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。

（五）会议由监事长贲爱建先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会报告》

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审定 2024 年度公司监事薪酬的议案》

（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避）

根据公司监事薪酬决策程序，经考核，公司监事 2024 年度薪酬如下：

姓名 职务 报告期内从公司领取的 是否在股东单位领取
报酬总额（税前）（万元） 报酬、津贴

贲爱建 监事会主席 -- 是

董 樑 监事 -- 是

林蓓蕾 监事 -- 是

章 航 职工监事 45.68 否

杜晨树 职工监事 77.00 否

关联监事章航、杜晨树回避了本次表决，其他非关联监事一致同意

同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：公司 2024 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业
会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况，以及 2024 年全年度的合并及母公司经营成果和现金量，一致同意并通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：该事项充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报。

同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2024 年全年的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案》

（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为满足公司经营发展需要，经审议由公司向下属全资子公司提供合计不超过人民币 45,000 万元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，公司向下属非全资子公司提供合计不超过人民币 12,000 万元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，
单笔担保期限不超过 12 个月；下属全资子公司向公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。