公告日期：2025-11-25

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-050

维科技术股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）公司于 2025 年 11 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十一届董事会第十五次会议的通知和资料。

（三）会议于 2025 年 11 月 21 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）会议由董事长陈良琴先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第三个行权期的股票期权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《上市公司股权激励管理办法》《维科技术 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第三个行权期的因行权条件未达成的股票期权合计 100 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第三
个行权期的股票期权的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

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