公告日期：2026-03-19

维科技术股份有限公司

600152

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月 30 日

维科技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议文件目录

一、2026 年第一次临时股东会议程......2二、2026 年第一次临时股东会议案

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案...... 4

议案二：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案...... 5
议案三：关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案·8

议案四：关于《2026年度向特定对象发行股票预案》的议案 ...... 9
议案五：关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案......10

议案六：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案......11
议案七：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案......12
议案八：关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发
行涉及关联交易的议案...... 13

议案九：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案...... 14
议案十：关于制定公司《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》
的议案......15
议案十一：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股
票有关事宜的议案...... 16

维科技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 3 月 30 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主持人：董事长 陈良琴先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、高管人员和律师
三、开始逐项介绍议案

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

议案二：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金数额及用途

2.8 上市地点

2.9 本次发行前的滚存利润安排

2.10 本次发行决议的有效期

议案三：关于《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
议案四：关于《2026 年度向特定对象发行股票预案》的议案

议案五：关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

议案六：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

议案七：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案

议案八：关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案

议案九：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

议案十：关于制定公司《未来三年（2026 年至 2028 年）股东分红回报规划》
的议案

议案十一：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票有关事宜的议案
四、参会股东（股东代表）发言及提问
五、现场参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
六、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果
七、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
九、主持人宣布本次股东会决议
十、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请各位股东（代表）审议。

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