公告日期：2026-04-14

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2026-029

维科技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 9 点 30 分

召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案 √

4 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

5 关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案 √

6 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案 √

7 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案 √

8 关于公司使用闲置自有资金开展理财投资的议案 √

9 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情 √
况的议案

10 关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案 √

11 关于续聘会计师事务所的议案 √

12 关于审定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √

13 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

14 2025 年度独立董事述职报告 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见 2026 年 4
月 14 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《公司第十一届董事
会第十七次会议决议公告》，（公告编号：2026-019）
2、 特别决议议案：议案 5
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次所有议案对中小投资……
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