公告日期：2026-04-14

维科技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

各位董事：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为冷军、吴巧新、
李小辉，均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中冷军和吴巧新为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事冷军担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

第十一届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：

主任委员：独立董事冷军先生

成员：独立董事吴巧新女士、董事李小辉先生

均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 6 次审计委员会会议。
（一） 审计委员会的召开及出席情况

2025 年度审计委员会共召开 6 次会议，出席情况如下：

委员姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数

冷军 6 6

吴巧新 6 6

李小辉 6 6

（二） 审计委员会审议议案情况

会议届次 召开时间 审议议案

第十一届董事会审计委 2025 年 1 月 10 日 审阅了公司提交的未经审计的 2024
员会 2025 年第一次会议 年度财务报表，听取了公司财务负责
人对公司 2024 年度财务状况和经营
情况的汇报，并与公司年审机构浙江
天平会计师事务所（特殊普通合伙）
项目组沟通了公司 2024 年度审计工
作的计划及安排事项。

第十一届董事会审计委 2025 年 3 月 28 日 审阅了 2024 年度审计报告初稿，听
员会 2025 年第二次会议 取了公司年审签字会计师对公司
2024 年度初审工作等情况的汇报，
并与签字会计师就初审结果进行了沟
通。

第十一届董事会审计委 2025 年 4 月 10 日 1、《公司 2024 年度财务决算报告》
员会 2025 年第三次会议 2、《公司 2024 年度利润分配预案》
3、《公司 2024 年年度报告及其摘
要》

4、《关于与下属控股子公司进行银行
融资互保的议案》

5、《关于向控股股东及其关联方借款
……
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