公告日期：2026-04-15

维科技术股份有限公司

600152

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 7 日

维科技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件目录

一、2025 年年度股东会议程......2二、2025 年年度股东会议案

议案一：公司2025年度董事会工作报告......4

议案二：公司2025年度财务决算报告......12

议案三：关于公司2025年度利润分配预案......15

议案四：公司2025年年度报告及其摘要 ......16
议案五：关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案17

议案六：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案......19

议案七：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案...... 20

议案八：关于公司使用闲置自有资金开展理财投资的议案...... 21
议案九：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况
的议案......22

议案十：关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案......26

议案十一：关于续聘会计师事务所的议案......28

议案十二：关于审定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案......29

议案十三：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......30

议案十四：2025年度独立董事述职报告......31

维科技术股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 7 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主持人：董事长 陈良琴先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、高管人员和律师
三、开始逐项介绍议案

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

议案二：公司 2025 年度财务决算报告

议案三：关于公司 2025 年度利润分配预案

议案四：公司 2025 年年度报告及其摘要

议案五：关于向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保的议案
议案六：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

议案七：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

议案八：关于公司使用闲置自有资金开展理财投资的议案

议案九：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情
况的议案

议案十：关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

议案十一：关于续聘会计师事务所的议案

议案十二：关于审定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

议案十三：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案十四：2025 年度独立董事述职报告

四、参会股东（股东代表）发言及提问
五、现场参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
六、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果

七、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
九、主持人宣布本次股东会决议
十、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、主持人宣布会议结束

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》《维科技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原
则，扎实推进各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治
理水平的提高和公司各项业务的开展，维护了公司和全体股东的利益。

现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司 2025 年度实现营业收入 141,656.95 万元，较 2024 年度减少 7.28%；公司
2025 年归属于母公司的净利润为-9,670.16 万元，截至 2025 年 12 月 31 日合并报表
未分配……
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